{"id":22719,"date":"2026-02-04T09:43:43","date_gmt":"2026-02-04T08:43:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?p=22719"},"modified":"2026-02-04T11:34:56","modified_gmt":"2026-02-04T10:34:56","slug":"russia-nella-black-list-ue-mafia-e-riciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/russia-nella-black-list-ue-mafia-e-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Russia nella black list UE: mafia e riciclaggio"},"content":{"rendered":"\n

L’Unione europea ha ufficialmente riconosciuto la Russia come Paese ad alto rischio riciclaggio di denaro sporco. La decisione \u00e8 stata adottata all’inizio di dicembre 2024 ed \u00e8 ora entrata in vigore dopo l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. La commenta il prof. Musacchio.\u2028\u2028<\/em><\/p>\n\n\n\n

Professor Musacchio ci spiega come si \u00e8 evoluta la mafia russa in questi ultimi anni?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La mafia russa, oggi \u00e8 un\u2019organizzazione criminale transnazionale coinvolta in attivit\u00e0 illecite diversificate \u2014 tra cui il traffico di droga, armi, esseri umani, la corruzione, le frodi informatiche, il contrabbando e le infiltrazioni nei settori economici e finanziari \u2014 che generano ingenti flussi di denaro sporco. Il riciclaggio, pertanto, rappresenta un passaggio cruciale per trasformare i proventi illeciti in capitale apparentemente legittimo, permettendo la reintegrazione di tali risorse nell\u2019economia legale e il potenziamento delle reti criminali.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Quali sono le modalit\u00e0 operative del riciclaggio da parte della mafia russa?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il riciclaggio di denaro sporco \u00e8 il processo mediante il quale i profitti derivanti da attivit\u00e0 criminali sono resi apparentemente leciti attraverso tre fasi principali: collocamento (placement), stratificazione (layering) e integrazione (integration). Nella mafia russa, tali fasi si manifestano con tecniche specifiche che comprendono depositi in conti bancari anche all\u2019estero, acquisti in contanti di beni di valore (immobili, opere d\u2019arte, gioielli, veicoli), utilizzo d\u2019imprese di comodo e negozi frontali, trasferimenti transfrontalieri multipli, utilizzo di societ\u00e0 offshore e trust, operazioni finanziarie complesse, scambio di valute e false fatturazioni per mascherare l\u2019origine dei fondi, investimento in settori legittimi (immobiliare, costruzioni, ristorazione, servizi finanziari), acquisizione di attivit\u00e0 economiche per generare flussi di reddito apparentemente leciti e impiego di prestanome per nascondere i reali beneficiari.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Da esperto della materia ci pu\u00f2 fare degli esempi specifici che riguardano le tecniche di riciclaggio?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una tecnica molto usata in Russia \u00e8 l\u2019uso di societ\u00e0 offshore con apertura di sedi in giurisdizioni a bassa trasparenza (paradisi fiscali) per occultare la propriet\u00e0 effettiva e facilitare trasferimenti di capitale. Si utilizza anche la suddivisione di grandi somme in micro depositi per evitare soglie di segnalazione antiriciclaggio e inoltre la sovrafatturazione o sottovalutazione di merci per giustificare movimenti di denaro. Negli ultimi anni le mafie russe hanno fatto sempre pi\u00f9 di frequenza uso di criptovalute e servizi di mixing per anonimizzare transazioni e conversione denaro contante in crypto e viceversa attraverso attivit\u00e0 di cambio con controlli insufficienti.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Qual \u00e8 l\u2019impatto economico e sociale dell\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il riciclaggio di denaro sporco da parte di organizzazioni criminali come la mafia russa ha molteplici effetti negativi. Distorce il mercato e crea concorrenza sleale a discapito d\u2019imprese legittime svantaggiate da concorrenti finanziati con proventi illeciti. Si erodono gli introiti dello Stato derivanti da entrate fiscali. C\u2019\u00e8 molta pi\u00f9 corruzione e indebolimento delle istituzioni poich\u00e9 sussistono infiltrazioni mafiose in apparati pubblici e privati per garantire impunit\u00e0 e facilitare operazioni illecite.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Di recente la Russia \u00e8 stata inserita nella lista nera finanziaria dell’Unione europea, come mai?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Russia in realt\u00e0 era gi\u00e0 stata inserita nel 2023 mentre il 29 gennaio del 2026 \u00e8 entrato in vigore un regolamento dell\u2019Unione europea aggiornato sull’inclusione della Russia nell’elenco dei Paesi ad alto rischio a causa dell’insufficienza delle misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. La Commissione europea ha ritenuto che la Russia stesse finanziando la guerra in Ucraina attraverso schemi di corruzione per eludere le sanzioni internazionali e che il Paese presentasse alti livelli di corruzione e di criminalit\u00e0 organizzata strettamente intrecciati con le strutture statali. La lista \u00e8 costantemente aggiornata dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla IV e dalla V Direttiva Antiriciclaggio 2024.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Quali possono essere gli effetti dell\u2019inserimento nella black list?<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Come Paese inserito nella lista nera, la Russia sar\u00e0 sottoposta a una pressione economica molto maggiore, con un inasprimento del regime di sanzioni da parte dell’Unione europea. \u00c8 probabile che anche i legami economici pi\u00f9 ampi con la Russia siano ulteriormente limitati dai controlli pi\u00f9 severi sulle transazioni finanziarie di organizzazioni e soggetti russi. Gli effetti includono il blocco di beni, restrizioni all’import-export e un forte isolamento finanziario. La loro efficacia, a mio parere, ha successi limitati, spesso colpisce pi\u00f9 la popolazione che i governanti.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Questo inserimento colpir\u00e0 anche le mafie russe?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La black list non ferma le attivit\u00e0 mafiose, per\u00f2 alza l\u2019asticella del rischio per i criminali di vedere congelati o sequestrati i propri capitali, complicando il riciclaggio. Naturalmente, a differenza degli Stati, le mafie sanno come aggirare l\u2019ostacolo illegalmente, per esempio trasformando i proventi di attivit\u00e0 criminali in legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette a ostacolare la ricostruzione a ritroso (in primis con le criptovalute), dei movimenti di capitali fino all\u2019evento delittuoso generatore degli stessi. Noi esperti di mafie sappiamo benissimo che gran parte del denaro illecitamente ottenuto, in special modo quello riguardante il narcotraffico, sar\u00e0 utilizzato per sostenere una parte dei mercati, dell\u2019economia e del sistema bancario e finanziario. Le nuove mafie oggi dominano larga parte dell\u2019economia sommersa e di quella legale, pertanto, la black lista sar\u00e0 un problema facilmente aggirabile.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Ci pu\u00f2 ragguagliare sul volume d\u2019affari che deriva dal riciclaggio?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Credo sia impossibile stimare con precisione il volume dei flussi poich\u00e9 \u00e8 complesso a causa della natura occulta del fenomeno criminale. Il riciclaggio di denaro tuttavia rappresenta una percentuale significativa del PIL mondiale. Rapporti di organismi come il Financial Action Task Force (FATF), l\u2019Europol e l\u2019Unit\u00e0 d\u2019Informazione Finanziaria (UIF) nazionale documentano casi rilevanti di riciclaggio riconducibili a reti provenienti dall\u2019area russa e sottolineano l\u2019aumento dell\u2019uso di strumenti tecnologici e digitali.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Come siamo messi con le strategie di contrasto di questi fenomeni criminali?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2028Abbiamo legislazioni nazionali che ottemperano a direttive internazionali (es. direttive UE AML, raccomandazioni FATF) impongono obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC), segnalazione di operazioni sospette (STR) e trasparenza sulla titolarit\u00e0 effettiva delle societ\u00e0. Questo non basta poich\u00e9 \u00e8 essenziale la cooperazione internazionale con scambi d\u2019informazioni tra magistratura e forze di polizia, operazioni congiunte e assistenza giudiziaria per i sequestri e il recupero degli asset illeciti. Sar\u00e0 indispensabile dotarsi di moderni strumenti finanziari e tecnologici. Saranno determinanti le analisi d\u2019intelligence finanziaria, il monitoraggio delle transazioni, l\u2019uso di tecnologie di data analytics e blockchain analysis per tracciare flussi sospetti. La facilit\u00e0 di movimento dei capitali e la molteplicit\u00e0 di giurisdizioni complicano le indagini, pertanto, occorrer\u00e0 porre rimedio a questa discrasia.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Esistono casi o precedenti che vedono coinvolte le mafie russe nelle attivit\u00e0 di riciclaggio?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nel corso degli ultimi decenni, sono emersi numerosi casi di riciclaggio associati a gruppi criminali russi. Molte indagini che hanno portato a sequestri multimilionari di beni, chiusure di conti bancari e condanne penali. Alcuni casi coinvolgono banche e istituzioni finanziarie che hanno agevolato, intenzionalmente o per negligenza, il riciclaggio tramite carenze nei controlli interni e nella compliance. Alcuni esempi citabili riguardano proprio operazioni di polizia in Italia nelle quali la mafia russa riciclava denaro sporco nelle attivit\u00e0 turistiche del Garda e della Riviera romagnola.\u2028<\/p>\n\n\n\n

Come pu\u00f2 essere meglio combattuto il legame mafia-riciclaggio oggi?\u2028<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La relazione tra mafia e riciclaggio di denaro sporco rappresenta una sfida complessa e multidimensionale che richiede risposte integrate: normative rigorose, tecnologie avanzate per la rilevazione dei flussi illeciti, cooperazione internazionale e rafforzamento delle istituzioni nazionali e sovranazionali. Solo attraverso un approccio coordinato, combinato a misure preventive e punitive efficaci, \u00e8 possibile limitare l\u2019impatto economico e sociale di queste attivit\u00e0 e interrompere i meccanismi che permettono alle organizzazioni criminali di consolidare e legittimare i propri profitti.\u2028\u2028<\/p>\n\n\n\n

Vincenzo Musacchio, giurista, criminologo, docente di strategie di contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata, associato al RIACS di Newark. \u00c8 noto per il suo impegno nella lotta alle mafie e per la sua attivit\u00e0 di formazione in ambiti riguardanti la cultura della legalit\u00e0. Ha insegnato diritto penale in diverse universit\u00e0 italiane e presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma. Attualmente tiene corsi negli Stati Uniti, insegnando tecniche d\u2019indagine antimafia a membri delle forze di polizia, inclusa la Polizia Metropolitana di New York. \u00c8 ricercatore indipendente e membro ordinario dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalit\u00e0 Organizzata del Royal United Services Institute (RUSI) di Londra. \u00c8 stato allievo di Giuliano Vassalli e ha collaborato con Antonino Caponnetto. Concentra i suoi studi sulla criminologia delle organizzazioni mafiose e sul narcotraffico internazionale. \u00c8 artefice di programmi educativi, come il progetto “Legalit\u00e0 Bene Comune” nelle scuole di ogni ordine e grado. Interviene regolarmente in trasmissioni televisive della RAI a livello nazionale come \u201cPresa Diretta\u201d, \u201cNewsroom\u201d e \u201cReport\u201d e su altre testate nazionali e locali per commentare vicende di mafia e criminalit\u00e0. Ha scritto numerosi libri e articoli su temi di diritto penale e criminologia. Nel 2019 a Casal di Principe gli \u00e8 stata conferita la Menzione Speciale al Premio Nazionale “don Giuseppe Diana” dai familiari del sacerdote assassinato dalla camorra. Il 27 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il suo lavoro contro le mafie gli ha causato minacce di morte, che non hanno comunque interrotto la sua attivit\u00e0 antimafia.<\/em><\/p>\n\n\n\n


Dal sito: www.rainews.it<\/em><\/p>\n\n\n\n

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